加密交易所被控秘密运营：关闭声明后仍涉非法活动

发布时间：2025-05-18 11:53:01 来源：焚书坑儒网 作者：宏观研究

区块链法医公司TRM实验室最新报告指出，一家加密货币交易所在宣布关闭后，仍在秘密运营。通过链上活动分析，该公司发现该平台的部分基础设施仍与非法资金流动相关。

这家名为Exch的加密货币交易所于4月17日宣布将于5月1日正式关闭，原因是其被指控协助黑客洗钱，涉及2月份被盗的14亿美元Bybit资金。尽管Exch否认了这些指控，但依然表示将按计划终止运营。

在计划关闭的过程中，Exch确实在4月逐步停用了部分基础设施。例如，4月30日删除了四个暗网和明网域名，并于4月27日停止了浏览器界面支持。

然而，TRM实验室分析师指出，链上活动显示，部分平台基础设施仍在运行，并与儿童性虐待材料（CSAM）威胁行为者相关的资金互动。

TRM实验室在报告中指出：

“2025年4月30日的链上活动表明，与此前确认为接触CSAM的混合池操作类似的交易仍在进行。这表明，即便交易所宣称关闭，其部分基础设施仍在活跃运行，并与新的CSAM相关资金互动。”

报告还提到，Exch曾表示将继续为合作伙伴提供应用程序编程接口（API）。这种服务可能被不良行为者利用，继续使用平台的隐藏功能。

混合池是Exch核心功能

TRM实验室进一步分析称，Exch的核心业务模式依赖于混合池结构。这一设计允许用户将资产存入交易所并交换其他资产，同时隐藏资金的来源和去向，从而极大增加了追踪资金流动的难度。

混合池就像一个共享的流动性池，所有用户的存款被集中在一起。合法与非法资金在此混合后，任何人均可提取等额资产，导致无法区分资金来源。

此外，TRM实验室指出，没有迹象表明Exch对流入资金进行了合规审查。其宽松的系统使得不良行为者能够轻易依赖它转移非法资金。

尽管Exch声称其目标是保护用户隐私，而非协助犯罪活动，但拒绝冻结与14亿美元黑客事件相关的Bybit资金的决定，引发了对其真实意图的质疑。

TRM分析师认为，Exch在Bybit黑客事件之前就已参与非法交易。报告显示，该交易所是转移CSAM相关资金的主要渠道之一，累计接收超过30万美元此类资金。

此外，这些非法资金甚至被用于为混合池提供流动性，进一步掩盖洗钱活动。

Exch未来何去何从？

目前尚不清楚Exch的真实计划。尽管其宣称关闭，但链上数据表明运营仍在继续，这让人怀疑其关闭声明的真实性。

根据TRM实验室的说法，Exch在4月27日发布关闭声明后数小时内删除了所有相关信息，并在4月28日前恢复了部分服务。TRM推测，这种矛盾行为可能是由于内部利益相关者的分歧，或只是试图误导公众视线。

值得注意的是，Exch表示将在5月1日前将其基础设施管理权移交给新团队，而原始团队将以顾问身份继续提供建议。

此举被认为可能是平台更名的前兆，尤其是建议中提到将创建专用流动性池。TRM分析师认为，这是为了切断与过去链上活动的关联。

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